廣州海關(guān)查獲特大走私進(jìn)口大理石案

4月23日，廣州海關(guān)在海關(guān)總署緝私局的統(tǒng)一指揮和廣東分署緝私局的協(xié)調(diào)下，聯(lián)合廈門、深圳海關(guān)開展“奮進(jìn)06”打擊走私專項(xiàng)行動(dòng)，成功破獲一起特大走私進(jìn)口大理石案件，抓獲犯罪嫌疑人24名，查獲走私進(jìn)口大理石約160萬噸，案值約18億元人民幣。

2019年1月，廣州海關(guān)依托“大數(shù)據(jù)”進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析發(fā)現(xiàn)，深圳市某公司進(jìn)口石材經(jīng)營存在反?，F(xiàn)象。該公司長(zhǎng)期為云浮市多家石材公司提供大理石進(jìn)口代理服務(wù)，大理石由深圳口岸報(bào)關(guān)進(jìn)口后，通過陸路運(yùn)輸至云浮市石材公司加工出售。云浮地處西江流域，擁有便利的水路運(yùn)輸條件，而深圳距云浮陸上運(yùn)輸距離超過300公里，陸路運(yùn)輸石材的成本較高，大理石并不屬于易變質(zhì)類商品，不受運(yùn)輸時(shí)間制約，完全可以通過水路運(yùn)至云浮報(bào)關(guān)進(jìn)口，這樣還能節(jié)省一大筆運(yùn)輸費(fèi)用?！吧峤筮h(yuǎn)”違反常理的行為引起現(xiàn)場(chǎng)海關(guān)警覺，關(guān)警立即啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，密切關(guān)注該公司相關(guān)外貿(mào)活動(dòng)，并對(duì)關(guān)區(qū)內(nèi)石材專業(yè)市場(chǎng)和相關(guān)企業(yè)進(jìn)行走訪調(diào)研。

根據(jù)石材貿(mào)易市場(chǎng)規(guī)律，國際石材價(jià)格一定時(shí)間總會(huì)產(chǎn)生一些波動(dòng)。海關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司向海關(guān)申報(bào)的石材價(jià)格卻非常“任性”，完全不受國際石材價(jià)格影響，每次申報(bào)價(jià)格都非常“穩(wěn)定”。海關(guān)據(jù)此判斷該公司申報(bào)價(jià)格有可能不是真實(shí)的貨物交易價(jià)格，存在低報(bào)價(jià)格走私進(jìn)口大理石的重大嫌疑。隨著摸排進(jìn)一步深入，偵查人員發(fā)現(xiàn)該公司老板胡某指使員工頻繁更換企業(yè)名稱，以多個(gè)“馬甲”企業(yè)向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口大理石。同時(shí)，胡某還有較強(qiáng)的反偵察意識(shí)，多次變換對(duì)外聯(lián)絡(luò)電子郵箱，以不同方式與外商及國內(nèi)大理石貨主聯(lián)系。偵查人員在60余萬條交易數(shù)據(jù)、往來信息記錄中，反復(fù)推敲和分析挖掘，抽絲剝繭，終于掌握了這一走私團(tuán)伙的走私手法、運(yùn)作架構(gòu)，鎖定團(tuán)伙核心人員，形成證據(jù)鏈條，一個(gè)以胡某為核心的走私進(jìn)口大理石的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

4月23日凌晨，廣州海關(guān)聯(lián)合廈門、深圳海關(guān)開展聯(lián)合查緝行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人24名，主要嫌疑人全部到案，現(xiàn)場(chǎng)查扣物證、電子證據(jù)一批，凍結(jié)涉案贓款人民幣150萬元。

經(jīng)查，胡某長(zhǎng)期從事大理石進(jìn)口業(yè)務(wù)，利用大理石材外表相似度高、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)肉眼難區(qū)分等特點(diǎn)，制作虛假資料，將高價(jià)值石材偽報(bào)成低價(jià)值石材，通過低報(bào)價(jià)格達(dá)到偷繳稅款目的。為拓展“業(yè)務(wù)”，胡某還與云浮當(dāng)?shù)囟嗉也环ㄆ髽I(yè)密謀，以攬貨包稅通關(guān)方式將這些石材企業(yè)從土耳其、意大利、希臘、伊朗等國采購的大理石，統(tǒng)一以深圳某公司的名義，通過偽報(bào)品名、低報(bào)價(jià)格的手法走私進(jìn)口，該案共涉及大理石約160萬噸，案值約人民幣18億元。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

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